Borsa İstanbul'daki Dev Fon Soruşturmasında İsim İsim Tam Liste

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Borsa İstanbul'daki yapay fiyat artışları ve fon manipülasyonlarına yönelik yürüttüğü soruşturmada finans, iş ve spor dünyasından tanınan isimler hakkında geniş kapsamlı adli tedbir kararları alındı.

Borsa İstanbul'daki Manipülasyon Soruşturmasında Kritik Eşik: İsim İsim Mali Tedbir Listesi Açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Borsa İstanbul'da fonlar üzerinden yürütülen piyasa dolandırıcılığı ve manipülasyon iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada çok kritik bir aşamaya geçildi.

Aralarında finans, enerji ve sigorta sektörünün önde gelen temsilcilerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve yüksek tutarlı mal varlığı hareketlerinin savcılık iznine bağlanmasını içeren kapsamlı tedbir kararları yürürlüğe konuldu.

100 Katına Varan Yapay Artışlar Tespit Edildi

Başsavcılık Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun incelemelerinde; BİST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı şirket hisselerinde organize manipülatif işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.

İncelemelerde şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına varan suni yükselişler sağlandığı saptandı. İşlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları üzerinden kurgulandığı, hisse senetleri ile fon portföy değerlerinin yapay yollarla katlanarak büyük çapta haksız menfaat ve suç geliri elde edildiği kayıtlara geçti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) daha önce aynı dosya kapsamında 131 yatırım fonunu TEFAS işlemlerine kapatmıştı.

Mal Kaçırma Girişimlerine Karşı Tedbir Kalkanı

Soruşturma kapsamında genel bir müsadere veya el koyma kararı uygulanmazken, olası mal kaçırma ve suç gelirini aklama girişimlerini engellemek amacıyla şu kısıtlamalar devreye alındı:

- Sermaye Piyasası Araçları Donduruldu: Şüphelilerin ve temsil ettikleri kuruluşların hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarına blokaj konuldu.

- Tasarruflar Başsavcılık İznine Bağlandı: Taşınmaz, gemi, hava aracı satışları, devir, ipotek, teminat gösterme ve yüksek tutarlı havale/EFT gibi mal varlığını azaltıcı işlemler doğrudan Başsavcılığın yazılı onayına tabi tutuldu.

- MASAK'a Bildirim: Olağandışı veya şüpheli tüm nakit hareketlerinin anlık olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) raporlanması talimatı verildi.

- Günlük Yaşama İstisna: Şüphelilerin günlük yaşamlarını ve rutin işlerini sürdürebilmesi amacıyla maaş kullanımı, emekli aylığı çekimi, fatura ödemeleri gibi olağan harcamalar kısıtlama dışında tutuldu.

Resmi bildirim yazısı Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalar, noterler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ilgili kurumlara tebliğ edildi.

Tedbir Kararı Getirilen İsimler

Dosyada yer alan ve mali hareketleri savcılık iznine bağlanan isim listesi:

- Abdullah Ercan

- Ahmet Selim Baycın

- Ali Acar

- Ali Bakaç

- Ali Göl

- Ali Serhat Tüzün

- Ali Yıldız

- Ali Yöney

- Alim Bilen

- Alper Tunğa Sagu Burak

- Ayşe Gökdemir

- Ayşegül Kaya

- Barış Eniş

- Bilal Çalışkan

- Burak Sevindik

- Burhan Tunç Özkan

- Bülent Uygun

- Caner Altaçlı

- Caner Bingöl

- Cem Gürkan Alpay

- Cengiz Avcı

- Çağlayan Yağcı

- Ebru Avcı

- Egemen Sönmez

- Elif Özüş

- Emir Münir Sarpyener

- Emre Tezmen

- Emrullah Ercan

- Emrullah Furkan Gün

- Ender Ölmez

- Enes Can Demir

- Enver Geçgel

- Ercan Çömez

- Erdin Özel

- Erol Demirbaş

- Ethem Umut Beytorun

- Evren Uçar

- Feridun Geçgel

- Fırat Kerim Ersoy

- Furkan Bezeklioğlu

- Furkan Çetinkaya

- Furkan Talay

- Gökhan Koçyiğit

- Gül Ayşe Çolak

- Gürsel Akça

- Hakan Ahmet Uzun

- Hakan Dıravacı

- Hakan Erdoğan

- Hakan Yıldız

- Hakkı Ömer Gürün

- Hale Elpe

- Hasan Peker

- Hüseyin Emre Güner

- İbrahim Bekci

- İdris Çakır

- İhsan Çimen

- İsmail Bicik

- İsmet Öğüt

- Kaan Yılmaz

- Kader Sarıgül

- Kazım Kocapınar

- Mahmut Vural Erkoç

- Mecit Batuhan Alpman

- Mehmet Emre Çamlıbel

- Mehmet Fatih Gökalp

- Mehmet Nuri Gökalp

- Mehmet Selçuk Aksoy

- Mehmet Ziya Gökalp

- Melis Sandal

- Mesut Altan

- Mesut Yalım

- Metehan Ülgener

- Muhammed Talha Sazak

- Muhammed Yarız

- Mustafa Dedik

- Mücahit Acaralp

- Namık Kemal Gökalp

- Nebihe Doğanlar

- Nihat Kırmızı

- Ogün Doğan

- Oğuz Tezmen

- Osman Sungur

- Ömer Bedir Çetinel

- Ömer Eryılmaz

- Rıza Kandemir

- Sait Aytaç

- Salih Tuncer Mutlucan

- Selma Yüksel

- Serdar Turhan

- Serkan Karakaş

- Sevnur Can

- Sibel Gökalp

- Süleyman Arpaslan

- Şadi Türk

- Şemsihan Karaca

- Şeyhmus Yeşilmen

- Tahir Fatih Mutlu

- Tarkan Kıroğlu

- Tarzan Tarık Sarvan

- Tolga Aydın

- Tolga Dıramalıol

- Tuba Konuksever Uysal

- Tuncer Köklü

- Turgay Ceylani

- Türker Tekten

- Yasemin Yavuz Koçyiğit

- Yasin Çetin

- Yavuz Yaprak

- Zülküf Kopuz