Gebze'deki dolandırıcılık soruşturmasında şüphelinin evinde 3,9 milyon lira bulundu

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli merkezli olarak 9 ilde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında önemli bir gelişme kaydedildi. Gözaltına alınan M.Ö.'nün İstanbul Pendik'teki konutunun bodrum katında, çuval ve torbalar içerisinde gizlenmiş halde 3 milyon 912 bin 800 lira nakit para bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 52 zanlıdan 31'i tutuklanırken, 21 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şüphelinin evinde paranın nasıl bulunduğuyla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.Ö., soruşturmada yer alan 155 şüpheli firmadan biri olan E.D. AŞ'nin çeklerini tahsil ettiğini ifade etti. Bu beyan üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin hesabına aktarılan 6 milyon 210 bin lirayı bankadan nakit olarak çektiğini ve bu parayı Pendik'teki evine götürdüğünü tespit etti. Adreste gerçekleştirilen aramada, bodrum katında çuval ve torbalara saklanmış 3 milyon 912 bin 800 lira ele geçirildi. Paraya, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında el konuldu.

Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından gözaltındaki 52 zanlıdan 31'i tutuklandı, 21'ine ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilere ait malvarlığı değerlerine de el koyma tedbiri uygulandığı belirtildi.

Soruşturma sürecine ilişkin bilgilere göre, 155 firma ile bağlantılı 118 şüpheli tespit edilmişti. Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'örgüte üye olma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından işlem yapılıyor. Daha önce gözaltına alınanlardan 61'i ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 5'inin ise ceza infaz kurumlarında olduğu anlaşılmıştı.

İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 50 klasör evrak, 45 e-imza, 16 farklı firmaya ait kaşe, 20 cep telefonu, 23 bilgisayar, banka hesap cüzdanları, 7 farklı operatöre ait SIM kart, 917 adet 9x19 mm dolu fişek, kurusıkı tabanca, şarjör, 14 kurusıkı fişek ve hard disk ele geçirilmişti.

Yapılan araştırmalara göre, 155 firmadan 138'i 2021'den itibaren toplam 31 milyar 300 milyon 753 lira tutarında fatura düzenledi. Şüphelilere ve firmalara ait MASAK raporunda belirtilen tüm banka ve kripto hesaplarına da el konulmuştu. Şüphelilerin hukuki durumu yargılama sonunda netleşecek.